Найсвіжіше:
• Із цеху у Великому Ходачкові пенсіонер викрав мед та олію • Одкровення нетипового лікаря: «Справжня причина артрозу – це прихована лінь» • Про зміну видів господарської діяльності треба повідомляти у визначені терміни • Бездзиґарний час Емми Андієвської • Що робити, коли скрипить паркет • Бограч від Стефанії Ковч • Чому кури несуть маленькі яйця? • Командувач ВМС: «Ми готуємось до наступу РФ із Криму на Херсонщину» • Вживайте смачну сметану і будьте здорові! • Голос Путіна розповів, як підробляти голоси – в тому числі глав держав • Степан Барна – про розгляд мовного закону в Конституційному суді: «З українською мовою борються сьогодні реваншисти в Україні й Путін – у Росії» • У Тернополі знають, як реалізувати на практиці український економічний націоналізм у галузі енергетики • Уродженець Лановеччини подав у відставку з посади голови НБУ • Тернопільські студенти продавали дівчат у сексуальне рабство • Перша 100-денка тернопільського губернатора: що зроблено та з якими проблемами довелося зіштовхнутися • Вбивці кременецького активіста отримали занадто м’які покарання • «Контінентал Фармерз Груп» розпочала збір ранніх зернових • СБУ викрила нелегальну вирубку державного лісу на майже мільйон гривень • Тарифів на електроенергію для населення підвищувати не будуть • У Тернополі поліетиленові пакети обмінювали на смаколики, чай та сир • Сесія облради: захистили християнську етику, створили сумнівне підприємство і «допитали» губернатора • Частина 9-класників не можуть отримати свідоцтва • Будівельна компанія МАКБУД. Зміни. Рух уперед! • Захистити українську мову, відмінити абонплату за транспортування газу, не допустити політичних переслідувань… • Корабель «1540» повинен стати новою домівкою екіпажу корвета «Тернопіль»
rss
“Хелікс” – це “Трест, який луснув”?

Опубліковано: 22 Грудня о 13:25



heliksНавряд чи Дмитро Нагута і К із «Хелікс Кепітал Україна» дивилися фільм за оповіданнями О‘Генрі «Трест, який луснув». Інакше сто разів би зважили, чи варто ступати на граблі, об які вже розбились підступні наміри двох благородних шахраїв – Енді Таккера і Джефа Пітерса. Ці підприємливі аферисти не просто дурили людей, а діяли за принципом: обов’язково щось лишити взамін отриманих грошей – фальшивий діамант, самородок зі свинцю або віру в завтрашній день. І так мандрували вони Сполученими Штатами, аж поки не приїхали до Пташиного міста та не потрапили на власний гачок.

Зрештою, нині у добродія Нагути та двох його помічників – Романа Фелика та Богдана Воронцова, поки суд і розгляд справи, з’явиться багато часу погортати книги О’Генрі разом із Кримінальним кодексом України.

Щодо наших “героїв”, минулого тижня апеляційний суд Тернопільської області відхилив скаргу Романа Фелика щодо обраного судом першої інстанції запобіжного заходу у вигляді взяття під варту із внесенням 2,5 млн. грн. застави. Під час розгляду апеляції обвинувачений вини не визнав, а заявив, що «Хелікс Кепітал» обіцяв своїм інвесторам виплату дивідендів у січні 2017(!) року, оскільки строк виконання договорів спливає лише 31 грудня 2016 р., тобто ніякого обману немає, компанія стабільно працює, у тому числі й над новими проектами, і вже незабаром почне виплачувати відсотки. Не погодився Р. Фелик і з відведеною йому правоохоронними органами керівною роллю, зазначивши, що «Хелікс» діє в Україні з 2012-го, він же працює у компанії з весни 2014 року. Відтак не міг претендувати на керівні ролі. Завеликий для нього і розмір застави 2,5 млн. грн., мовляв, жодної нерухомості він не має, разом з дружиною та двома маленькими дітьми знімають квартиру. Щоправда, у Києві. Тож заставу за нього внесли треті особи.

Ще цікавіша ситуація з Дмитром Нагутою. Хоча він першим оскаржив рішення Тернопільського міськрайонного суду, але 5 млн. грн. застави за нього було внесено вчасно. Утім на судове засідання в апеляційну інстанцію не з’явився. Натомість захисник надав колегії суддів довідку, що підзахисний лікується в одній з кращих лікарень Києва. Ухилився адвокат і від прямої відповіді на запитання, які ж у Нагути проблеми зі здоров’ям. Натомість соцмережі відреагували миттєво, зіронізувавши, що, певно, застудився на корпоративах у Дубаї чи на Кіпрі. Водночас саме Дмитра всі потерпілі називають “мозковим центром” фінансової піраміди. Що й не дивно, адже свого часу він пройшов «бойове хрещення», працюючи у горезвісній компанії МММ Сергія Мавроді. Так, за словами старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в області Андрія Зубка, у ході слідства стало відомо, що один з керівників «Хелікса» свого часу був сотником МММ-руху і досвід шахрайства 1990-х років використав при створенні фінансової піраміди «Хелікс Кепітал» зі стартовим капіталом у 451 фунт стерлінгів.

Щоправда, для зведення власної піраміди добродій Нагута використав сучасні комп’ютерні технології. Зокрема, створив електронну платіжну систему, а для кожного нового інвестора відкривався персональний електронний кабінет, де на рахунках зазначалася сума вкладених доларів і євро та відсотки. Отож інвестори в гонитві за прибутками робили все нові вклади, впевнені, що вкладають гроші в британську інвестиційну компанію «Helix Capital Investments Ltd». Уявіть розчарування людей, коли зрозуміли, що засноване Д. Нагутою ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» не має жодного стосунку до іноземного фінансового гіганта, а є таким собі… однофамільцем, а точніше – самозванцем зі всіма ознаками виведення коштів за кордон через офшори.

Щодо третього обвинуваченого, Богдана Воронцова, наразі не відомо, чи оскаржив він вердикт суду першої інстанції.

Тим часом на сайті прокуратури Тернопільської області повідомляється, що до поліції звернулося вже 150 жителів Тернопільської, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської областей, яким шахраї своїми діями завдали збитків майже на 20 млн. грн. Тож зрозуміло, що призначені судом усім трьом обвинуваченим 8,5 млн. грн. застави є краплиною в морі прибутків «діамантових» директорів «Хелікса».

Тішить лише, що у них арештовано 30 банківських рахунків, 12 автомобілів загальною вартістю понад мільйон доларів, 7 елітних квартир у Тернополі та столиці, кілька будинків, а також цінні речі та майже 500 тис. грн. готівки.

Варто нагадати, що проти Д. Нагути, Р. Фелика та Б. Воронцова розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, що є тяжкими злочинами і передбачає до 12 років позбавлення волі.

Марина Криниця


Джерело: Тижневик "Номер один"
Рубрика:
Мітки: , , ,



Новини
13 Липня
12 Липня
11 Липня
10 Липня
9 Липня
Який варіант міграції Ви розглядаєте для себе?
  • Виїхати на заробітки з метою залишитися за кордоном назавжди 47%, 20 votes
    20 votes 47%
    20 votes - 47% of all votes
  • Не думаю про еміграцію і заробітки. Комфортно працюю в Україні 26%, 11 votes
    11 votes 26%
    11 votes - 26% of all votes
  • Поїхати на кілька років, заробити необхідну суму і повернутися 16%, 7 votes
    7 votes 16%
    7 votes - 16% of all votes
  • Сезонні роботи на місяць-два 12%, 5 votes
    5 votes 12%
    5 votes - 12% of all votes
Total Votes: 43
Вересень 19, 2018 - Квітень 30, 2019
Voting is closed
Погода
Відео
Партнери
Тестовий банер 2
Найпопулярніше
Юридична консультація

Шановні читачі «Номер один»!

Запрошуємо Вас скористатися онлайн-консультацією юриста нашої редакції – адвоката Анатолія Омеляновича Мовчана.

Детальніше