Найсвіжіше:
• Відомий підволочиський аграрій придбав апарат ШВЛ для місцевої лікарні • Із 1 травня жителі Тернопільщини отримають проіндексовані пенсії • Терміни запровадження РРО для платників єдиного податку змінено Як змістились у часі терміни застосування програмних РРО для суб’єктів господарювання ІІ-IV груп єдиного податку? • Усе про COVID-19 на Тернопільщині: коли буде спад захворюваності, перші штрафи від поліції та зачинена на замок Почаївська лікарня • Послуги сервісних центрів МВС, що надаються в умовах подовженого карантину • У Тернополі на третину зменшили вартість за тепло в березні • ГОРОСКОП 8-14 КВІТНЯ • Сучасний апарат для забору крові передали лікарні швидкої допомоги від компанії «Viknar’off» • Захисні комбінезони, респіратори та дезінфікуючі засоби: як нардеп та бізнес допомагає боротися з COVID-19 • У період карантину тернопільські парки оброблятимуть від… кліщів • На Чортківщині після важкої хвороби помер учасник АТО • Яка погода чекає на тернополян у найближчі дні • Усе, що потрібно знати про жорсткі обмежувальні заходи під час карантину • Комунальна лікарня в Тернополі настільки багата, що витрачає гроші на саморекламу • Тернополянин незаконно оптом продавав марлеві пов’язки • Анонси газети «Номер один» від 08.04.2020 р. • Газета онлайн №14 від 08.04.2020р. • Усім на всіх наплювати • Де на Тернопільщині не буде світла • Як «карантинять» відомі тернополяни? • У Бережанах рецидивіст винаймав житло і обікрав людей більш ніж на 39 тисяч гривень • Найкращі напої при перших ознаках застуди • Кременчанин ув’язнений на 12 років за смертельні травми та крадіжку • Електронні сервіси подачі показників – найзручніші в умовах карантину • Україна тимчасово відкладає велику приватизацію
rss
“Хелікс” – це “Трест, який луснув”?

Опубліковано: 22 Грудня о 13:25



heliksНавряд чи Дмитро Нагута і К із «Хелікс Кепітал Україна» дивилися фільм за оповіданнями О‘Генрі «Трест, який луснув». Інакше сто разів би зважили, чи варто ступати на граблі, об які вже розбились підступні наміри двох благородних шахраїв – Енді Таккера і Джефа Пітерса. Ці підприємливі аферисти не просто дурили людей, а діяли за принципом: обов’язково щось лишити взамін отриманих грошей – фальшивий діамант, самородок зі свинцю або віру в завтрашній день. І так мандрували вони Сполученими Штатами, аж поки не приїхали до Пташиного міста та не потрапили на власний гачок.

Зрештою, нині у добродія Нагути та двох його помічників – Романа Фелика та Богдана Воронцова, поки суд і розгляд справи, з’явиться багато часу погортати книги О’Генрі разом із Кримінальним кодексом України.

Щодо наших “героїв”, минулого тижня апеляційний суд Тернопільської області відхилив скаргу Романа Фелика щодо обраного судом першої інстанції запобіжного заходу у вигляді взяття під варту із внесенням 2,5 млн. грн. застави. Під час розгляду апеляції обвинувачений вини не визнав, а заявив, що «Хелікс Кепітал» обіцяв своїм інвесторам виплату дивідендів у січні 2017(!) року, оскільки строк виконання договорів спливає лише 31 грудня 2016 р., тобто ніякого обману немає, компанія стабільно працює, у тому числі й над новими проектами, і вже незабаром почне виплачувати відсотки. Не погодився Р. Фелик і з відведеною йому правоохоронними органами керівною роллю, зазначивши, що «Хелікс» діє в Україні з 2012-го, він же працює у компанії з весни 2014 року. Відтак не міг претендувати на керівні ролі. Завеликий для нього і розмір застави 2,5 млн. грн., мовляв, жодної нерухомості він не має, разом з дружиною та двома маленькими дітьми знімають квартиру. Щоправда, у Києві. Тож заставу за нього внесли треті особи.

Ще цікавіша ситуація з Дмитром Нагутою. Хоча він першим оскаржив рішення Тернопільського міськрайонного суду, але 5 млн. грн. застави за нього було внесено вчасно. Утім на судове засідання в апеляційну інстанцію не з’явився. Натомість захисник надав колегії суддів довідку, що підзахисний лікується в одній з кращих лікарень Києва. Ухилився адвокат і від прямої відповіді на запитання, які ж у Нагути проблеми зі здоров’ям. Натомість соцмережі відреагували миттєво, зіронізувавши, що, певно, застудився на корпоративах у Дубаї чи на Кіпрі. Водночас саме Дмитра всі потерпілі називають “мозковим центром” фінансової піраміди. Що й не дивно, адже свого часу він пройшов «бойове хрещення», працюючи у горезвісній компанії МММ Сергія Мавроді. Так, за словами старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в області Андрія Зубка, у ході слідства стало відомо, що один з керівників «Хелікса» свого часу був сотником МММ-руху і досвід шахрайства 1990-х років використав при створенні фінансової піраміди «Хелікс Кепітал» зі стартовим капіталом у 451 фунт стерлінгів.

Щоправда, для зведення власної піраміди добродій Нагута використав сучасні комп’ютерні технології. Зокрема, створив електронну платіжну систему, а для кожного нового інвестора відкривався персональний електронний кабінет, де на рахунках зазначалася сума вкладених доларів і євро та відсотки. Отож інвестори в гонитві за прибутками робили все нові вклади, впевнені, що вкладають гроші в британську інвестиційну компанію «Helix Capital Investments Ltd». Уявіть розчарування людей, коли зрозуміли, що засноване Д. Нагутою ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» не має жодного стосунку до іноземного фінансового гіганта, а є таким собі… однофамільцем, а точніше – самозванцем зі всіма ознаками виведення коштів за кордон через офшори.

Щодо третього обвинуваченого, Богдана Воронцова, наразі не відомо, чи оскаржив він вердикт суду першої інстанції.

Тим часом на сайті прокуратури Тернопільської області повідомляється, що до поліції звернулося вже 150 жителів Тернопільської, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської областей, яким шахраї своїми діями завдали збитків майже на 20 млн. грн. Тож зрозуміло, що призначені судом усім трьом обвинуваченим 8,5 млн. грн. застави є краплиною в морі прибутків «діамантових» директорів «Хелікса».

Тішить лише, що у них арештовано 30 банківських рахунків, 12 автомобілів загальною вартістю понад мільйон доларів, 7 елітних квартир у Тернополі та столиці, кілька будинків, а також цінні речі та майже 500 тис. грн. готівки.

Варто нагадати, що проти Д. Нагути, Р. Фелика та Б. Воронцова розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, що є тяжкими злочинами і передбачає до 12 років позбавлення волі.

Марина Криниця


Джерело: Тижневик "Номер один"
Рубрика:
Мітки: , , ,



Новини
9 Квітня
8 Квітня
7 Квітня
6 Квітня
Який варіант міграції Ви розглядаєте для себе?
  • Виїхати на заробітки з метою залишитися за кордоном назавжди 47%, 20 votes
    20 votes 47%
    20 votes - 47% of all votes
  • Не думаю про еміграцію і заробітки. Комфортно працюю в Україні 26%, 11 votes
    11 votes 26%
    11 votes - 26% of all votes
  • Поїхати на кілька років, заробити необхідну суму і повернутися 16%, 7 votes
    7 votes 16%
    7 votes - 16% of all votes
  • Сезонні роботи на місяць-два 12%, 5 votes
    5 votes 12%
    5 votes - 12% of all votes
Total Votes: 43
Вересень 19, 2018 - Квітень 30, 2019
Voting is closed
Погода
Відео
Партнери
Тестовий банер 2
Найпопулярніше
Юридична консультація

Шановні читачі «Номер один»!

Запрошуємо Вас скористатися онлайн-консультацією юриста нашої редакції – адвоката Анатолія Омеляновича Мовчана.

Детальніше