Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі міжрегіонального угруповання, яке, за даними слідства, організувало незаконний тютюновий бізнес із виробничою базою на Тернопільщині. Обвинувальний акт щодо дев’яти фігурантів уже скерували до суду.
За інформацією Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, нелегальну схему організувало колишнє подружжя, яке залучило ще сімох спільників із Тернопільської та Одеської областей.
Слідство встановило, що саме на Тернопільщині учасники групи налагодили промислове вирощування тютюну, його сушіння та первинну обробку. Після цього сировину поштовими відправленнями переправляли до Одеси, де її переробляли, фасували, виготовляли цигарки та реалізовували по всій Україні.
За даними правоохоронців, готову продукцію продавали через торговельні точки на одеських ринках, спеціально створені інтернет-сайти, а також відправляли покупцям поштовими операторами.
Окрім незаконного виробництва, фігурантам інкримінують легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства, для маскування діяльності вони реєстрували фізичних осіб-підприємців, відкривали банківські рахунки та використовували їх для проведення фінансових операцій і закупівлі товарів.
Під час обшуків у Тернопільській та Одеській областях правоохоронці вилучили понад 9,1 тонни тютюну загальною вартістю майже 13 млн гривень, обладнання для виготовлення та фасування тютюнових виробів, сигарети без акцизних марок, понад 223 тисячі гільз, готівку, автомобілі, чорнову документацію та накладні.
За даними слідства, через незаконну діяльність було легалізовано понад 35 млн гривень.
Дев’ятьом учасникам групи повідомили про підозру за статтями щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Частині фігурантів суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Для одного зі співорганізаторів її розмір перевищив 26,6 млн гривень.
Джерело: ПЕРШИЙ онлайн
11436