Тернопільський міськрайонний суд учора, 4 грудня 2016 року, обрав міру запобіжного заходу трьом керівникам регіонального представництва фірми-піраміди у вигляді 2 місяці тримання під вартою із визначенням застави у 5 мільйонів, 2,5 мільйона і 1 мільйон грн.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.4 ст.190(Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) ч.2 ст.209(Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України здійснюється Тернопільською місцевою прокуратурою.
Нагадаємо, досудовим розслідуванням встановлено, що 3 керівники товариства з ознаками фінансової піраміди та «завербовані» ними особи, на території Тернопільської та інших областей України незаконно заволоділи грошовими коштами громадян.
На даний час сума матеріальної шкоди, завданої потерпілим незаконними діями шахраїв, становить 2 млн. 700 тисяч грн. Проте, надходять нові заяви потерпілих, відповідно ця сума постійно зростає.
Джерело: Тижневик "Номер один"
51293