Фігуранти організували діяльність кол-центру у Харкові та цілеспрямовано купували у даркнеті контакти іноземців, які вже постраждали від псевдоінвестиційних афер. Вдаючи з себе працівників юридичної компанії, оператори телефонували громадянам Латвії та обіцяли повернути втрачені кошти. У такий спосіб вони переконували жертв встановлювати програмне забезпечення для віддаленого доступу, отримували доступ до їх банкінгу, оформлювали онлайн-кредити та спустошували рахунки громадян.
Світлина у приміщенні біля дверного отвору, де перебувають кілька людей. На передньому плані ліворуч спиною до об’єктива стоїть правоохоронець у чорній футболці зі світловідбиваючим жилетом та шевроном Департаменту кіберполіції на рукаві. Він тримає в руках невелику відеокамеру і здійснює зйомку. У центрі на задньому плані стоїть чоловік із оголеним торсом, обличчя якого розмите. Праворуч стоїть чоловік у чорній сорочці поло та чорних штанях, який тримає в руках білий блокнот із паперами і дивиться в нього; його обличчя також розмите. У правій нижній частині поверх фотографії накладено білий логотип-зірку з гербом-тризубом на синьому тлі та білий напис Національна поліція України.
У травні 2026 року кіберполіцейські Харківщини спільно зі слідчими Головного слідчого управління та оперативниками ДКІБ Служби безпеки України в Харківській області за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції у взаємодії з правоохоронними органами Латвії оголосили підозри та затримали двох ключових учасників організації і трьох їхніх спільників.
Тоді ж правоохоронці провели низку обшуків на території Харкова та області, ліквідувавши незаконний кол-центр та вилучивши комп’ютерну техніку, автомобілі й інші речові докази.
Світлина у напівтемному приміщенні біля відчинених дверей до передпокою. На передньому плані ліворуч спиною до об’єктива стоїть силовик у камуфляжній формі та шоломі. Праворуч спиною стоїть правоохоронець у чорній футболці з великим написом ПОЛІЦІЯ білого кольору на спині. На підлозі біля дверей обличчям донизу лежить чоловік із оголеним торсом, тримаючи руки біля голови. У коридорі за дверима, освітленому денним світлом, стоять троє осіб: одна людина в чорній куртці, обличчя якої розмите, та жінка в поліцейській формі з блокнотом у руках. У передпокої видно полицю з взуттям та капці на підлозі. У правому нижньому кутку поверх фотографії накладено білий логотип-зірку з гербом-тризубом на синьому тлі та білий напис Національна поліція України.
Завдяки отриманим у ході слідчих дій доказам поліцейські реконструювали повний цикл шахрайської схеми та структуру кол-центру: члени злочинної організації цілеспрямовано купували в даркнеті та у закритих онлайн-спільнотах контакти людей, які вже втратили гроші через псевдоінвестиційні платформи, фейкових брокерів або криптовалютні афери.
Світлина екрана ноутбука, на якому відкрито електронну таблицю Google Таблиці з назвою Лиды. Вся область таблиці з комірками, текстом та кольоровими позначками повністю сильнo розмита, через що окремі дані та написи неможливо прочитати. У верхній частині екрана видно стандартну панель інструментів веббраузера та меню редагування таблиці. У правому нижньому кутку на чорній рамці ноутбука поверх фотографії накладено білий логотип-зірку з гербом-тризубом на синьому тлі та білий напис Національна поліція України.
Оператори кол-центру у Харкові телефонували іноземцям та, вдаючи з себе працівників юридичних компаній, обіцяли допомогти з повернення втрачених коштів. Аби увійти в довіру та створити ілюзію безпеки, зловмисники діяли не зовсім стандартним способом: вони акцентували увагу співрозмовників на післяплаті та демонстративно відмовлялися від авансових виплат.
Світлина монітора комп’ютера бренду HP з чорною рамкою, на якому відкрито зображення на темному тлі з великим текстовим написом у три рядки. Російськомовний текст виконано великими чорними літерами всередині трьох білих прямокутних блоків із нерівними краями: у першому рядку написано РАЗБОГАТЕЙ, у другому — ИЛИ, у третьому — СДОХНИ. У нижній частині екрана видно панель завдань операційної системи з іконками програм. Ліворуч частково видно край другого монітора з робочим столом. У правому нижньому кутку поверх фотографії накладено білий логотип-зірку з гербом-тризубом на синьому тлі та білий напис Національна поліція України.
Надалі людей переконували у необхідності встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу до гаджетів жертв, щоб пройти «верифікацію». У такий спосіб фігуранти отримували контроль над пристроями іноземців та доступ до їх онлайн-банкінгу. Після цього від імені жертв оформлювали кредити. Отримані кошти переказували на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці, а надалі з метою конспірації розпорошували фінансові потоки за допомогою різноманітних інструментів.
В окремих випадках потерпілих переконували змінювати спосіб отримання пенсій, відкривати нові рахунки, переказувати кошти між банками або залучати так званих довірених осіб нібито для швидшого отримання компенсації або підтвердження платоспроможності.
Світлина в сучасному приміщенні з темними стінами, де стоять чотири особи. На передньому плані ліворуч у профіль стоїть чоловік у чорній куртці з шевроном ПОЛІЦІЯ на рукаві та пише ручкою в документах на планшеті. Поруч із ним стоїть чоловік у білій футболці та хакі штанях, який тримає аркуші паперу й дивиться в них. Біля нього стоїть дівчина з довгим темним волоссям у смугастому рожево-білому халаті, яка тримає в руках документи скріплені затискачем. Праворуч спиною до об’єктива стоїть чоловік у темно-синій формі з написом POLICIJA на спині та шевроном з прапором Латвії на рукаві. Обличчя цивільних осіб та латвійського поліцейського розмиті. У правому нижньому кутку поверх фотографії накладено білий логотип-зірку з гербом-тризубом на синьому тлі та білий напис Національна поліція України.
У ході другого етапу міжнародної операції слідчі поліції оголосили підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, а саме за участь у злочинній організації (ч. ч. 1, 2 ст. 255), несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем (ч. 5 ст. 361) та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч. ч. 4, 5 ст. 190) ще чотирьом учасникам угруповання, серед яких 24-річна HR шахрайського кол-центру, яка організовувала проходження кандидатами тестування за допомогою поліграфа. Одного з підозрюваних вже поміщено під варту із альтернативною застави у майже 5 мільйонів гривень. Матеріали для обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним вже направлено на розгляд суду. Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Світлина у житловій кімнаті зі старими візерунчастими шпалерами. На передньому плані праворуч у профіль стоїть правоохоронець у чорній поліцейській формі з шевроном ПОЛІЦІЯ на рукаві. Він тримає у руках білий блокнот зі спіраллю та дивиться в нього. Поруч із ним за комп’ютерним столом сидить інший чоловік в окулярах, який працює з мобільними телефонами та ноутбуком. На столі біля увімкненого монітора комп’ютера стоять пляшка напою Coca-Cola, склянка з жовтим напоєм, клавіатура та лежать дрібні речі. На стіні ліворуч висять плакати з розмитими зображеннями. У правому нижньому кутку поверх фотографії накладено білий логотип-зірку з гербом-тризубом на синьому тлі та білий напис Національна поліція України.
Загалом задокументована сума збитків перевищує 116 тисяч євро або понад 5,5 мільйонів у гривневому еквіваленті.
Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Джерело: ПЕРШИЙ онлайн
9393