Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у справі щодо діяльності організованої групи осіб, які незаконно виготовляли та реалізовували пальне на території Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Обвинувальний акт стосовно п’яти учасників злочинної групи направлено до суду.
Слідством встановлено, що один із засновників товариства з оптової торгівлі паливом та логістичної компанії організував схему незаконного виготовлення та збуту фальсифікованого пального. До протиправної діяльності він залучив свого приятеля, який є співвласником згаданих підприємств.
Окрім того, обвинувачені залучили ще кількох службових осіб компаній. Ролі між учасниками групи були чітко розподілені: одні відповідали за налагодження зв’язків із нафтобазами, інші – за транспортування компонентів, виготовлення та логістику фальсифікованої продукції, документальне прикриття фіктивних товарних операцій і подальший розподіл прибутку.
Пальне виготовляли шляхом змішування бензину, газового конденсату та інших низькоякісних фракцій. Процес відбувався методом багаторазового перекачування компонентів між секціями автоцистерн до досягнення однорідної маси. У результаті отримували більші обсяги нафтопродукту, проте низької якості.
Готову продукцію реалізовували готівкою та безготівково через щонайменше 6 суб’єктів господарювання, зокрема автозаправні станції, підконтрольні організаторам. Пальне постачали на АЗС, розташовані в Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Загалом було реалізовано понад 300 тис. літрів фальсифікованого пального орієнтовною вартістю понад 17 млн грн.
Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів, вчинене організованою групою).
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт стосовно п’ятьох членів організованої групи скеровано до суду.
У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених підакцизних товарів.
Оперативне супроводження здійснювали співробітники УСР у Чернівецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Управління СБУ в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво – прокурори Чернівецької обласної прокуратури.
Джерело: ПЕРШИЙ онлайн
9428