Найсвіжіше:
• Внесок бізнесу та жителів Тернопілля у перемогу – понад 5 млрд. гривень • У тернопільському парку відновили квітковий годинник • Колишній футболіст тернопільської «Ниви» став гравцем клубу Прем’єр-ліги • Благодійний футбольний матч у Микулинцях: багаторічний капітан микулинецької команди забиває «своїм», воротар-воїн у складі зірок та понад 30 тисяч для ЗСУ (+фото) • Український спікер з Тернополя шукає радника • Президент України нагородив військового медика з Тернопільщини • Дослідники так і не виявили унікальну рослину, яку 100 років тому віднайшов на Тернопільщині відомий ботанік • Чому Тернопільщина не може звільнитися від московського патріархату: думка членкині політради ВО «Свобода» • Тернопільські рятувальники під час ліквідації наслідків негоди: витягували автівку з води, деблоковували авто від падіння дерева та викачували воду з погребу (+фото) • На Тернопільщині на ковід захворіло дев’ятеро людей • Львів готується до можливого нападу з боку Білорусі, а що Тернопіль? • Зірки тернопільського футболу оголосили список гравців на благодійний матч у Микулинцях • Тернопіль виявився не готовим до зливи: все місто у воді (+відео+фото) • Водій КАМАЗу з Тернопільщини наїхав на чоловіка з Франківщини • На Тернопільщині 2 червня прогнозується I-й рівень небезпечності • На Тернопільщині на ковід захворіло дев’ятеро людей • Стань студентом фахових коледжів ЗУНУ! • Тернопільщина втратила ще одного свого Героя: смертельне поранення на Донеччині отримав гранатометник • Обирай навчально-науковий інститут комунікацій ЗУНУ! • Літня школа «Лідер права – 2022» • Любовний трикутник на Тернопільщині: через ревнощі спалив конкуренту автівку • Добровольці батальйону «Тайфун» відвідають засідання апеляційного суду • Стало відомо, якою сумою від початку повномасштабної війни скинулися на армію тернопільські судді • Яким буде колишній Парк слави у Тернополі: влада вибрала три фінішних проєкти  • На Тернопільщині за два тижні вручено 2558 повісток: це не означає, що вас завтра заберуть на передову – голова військової адміністрації
rss
Афера «Набережний квартал»: шахраїв підозрюють у крадіжці 120 мільйонів гривень

Опубліковано: 31 Жовтня 2016р. о 15:43 Переглядів: 720


kvartal

Слідчі Центрального офісу з обслуговування великих платників податків за підтримки Генпрокуратури розслідують масштабну будівельну аферу, пов’язану з групою житлово-будівельних кооперативів «Набережний квартал». Про це свідчать десятки судових слухань Солом’янського райсуду столиці.

Компанія «NK Group» і її бренд «Набережний квартал» отримали сумнівну славу майже у всіх регіонах країни. Скрізь назва асоціюється з великими проблемами для інвесторів. Договори укладаються за практикою пайової участі будівництва фізичними особами в 90% вартості житла шляхом сплати громадянами пайового внеску на рахунок кооперативу. Об’єкти будуються з кричущими порушеннями, що дозволяє інспекторам ДАБК скасовувати декларації. Це призводить до заморожування об’єкта й інвестори залишаються без квартир, повідомляє 368.media.

За даними слідчих, майже півтора десятка кооперативів бренду «Набережний квартал» переводили гроші фірмам «Астергруп», «Грант-Імпорт-Торг», «Пром-Інновація Плюс» і «Крісталс Груп» нібито за оплату «будівельних матеріалів». Пізніше гроші були зняті різними фізособами в ряді українських банків готівкою. У податковій вважають, що таким чином аферисти «відмили» 120,6 млн. гривень. Більше того, в Держслужбі фінансового моніторингу стверджують, що розрахункові рахунки компаній використовуються для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом за фіктивні операції з цінними паперами.

У приціл слідчих потрапили такі ЖБК (всюди директором є Олександр Єременко): Одеса: «НК Жаботинського» (засновники: Руслан Белей, Ігор Плейзор, Юлія Сусляк, Олександр Єременко); Одеська область: «НК Крижанівка 3», «НК Крижанівка 4», «НК Крижанівка 5» (засновники: Анатолій Попов, Юлія Сусляк, Олександр Савченко); Миколаїв: «Грандбуд» (засновники: Анатолій Попов, Юлія Трофимченко, Костянтин Голосенко, Тетяна Голосенко); Харківська: «НК Схід 1», «НК Схід 5», «НК Схід 7», «НК Схід 10», «НК Схід 12» (засновники: Анатолій Попов, Юлія Трофимченко, Олександр Єременко); Вінниця: «Новобудова», «Новобудова-4», «Новобудова-5», «Новобудова-7» (засновники: Анатолій Попов, Юлія Трофимченко, Олександр Єременко).

Відзначимо, що перелік даними назвами не обмежується. Аферисти вже не перший рік водять за ніс інвесторів, залишаючи за собою «недобудови». Зокрема, відмітились будівельні аферисти і в Тернополі, де під прикриттям житлового кооперативу «Файне місто-2» з хмельницькою реєстрацією мали намір збудувати висотку на землі, яка їм не належала. Нині об’єкт заморожено на стадії розкопки котлована. Довірливі тернополяни (за попередніми оцінками, таких є 45-47 чоловік) повелися на рекламу з низькою ціною квадратних метрів, вклали гроші в сумнівне будівництво (близько 16 мільйонів гривень) і нині залишилися без квартир і грошей. Щоб у Тернополі не виник мегабудівельний скандал, подібний до того, який стався кілька років тому з горе-будівельником Зеновієм Щепановським, руку допомоги ошуканим пайовикам протягнула Асоціація будівельників Тернопілля…

Андрій Кучерук


Джерело: Тижневик "Номер один"
Рубрика:
Мітки: , ,





Новини
4 Липня
3 Липня
2 Липня
1 Липня
В якому місті, на вашу думку, варто було би провести Євробачення в Україні наступного року?
Погода
Реклама
Партнери
Тестовий банер 2
Найпопулярніше
Юридична консультація

Шановні читачі «Номер один»!

Запрошуємо Вас скористатися онлайн-консультацією юриста нашої редакції – адвоката Анатолія Омеляновича Мовчана.

Детальніше