Найсвіжіше:
• Студенти ЗУНУ переходять на дистанційне навчання • На Тернопільщині від ковіду померло шестеро людей • За підроблений COVID-сертифікат затримали Надію Савченко (ВІДЕО) • Податкова амністія не для держслужборців • Ще одна країна закрила кордони для українських туристів • Центри вакцинації у Тернополі змінили графік роботи • Українцям буде доступна бустерна доза вакцини від COVID: хто її зможе отримати • Фонд прийняв на фінансування декретні для майже 100 тисяч жінок • Коли в Україні почнуть скасовувати карантин – МОЗ • Тернопільський суд залишив без змін вирок у справі про вбивство правоохоронця • Два тернопільських ФОПа оштрафовано за умивальники для КП облради • У Тернополі забудовують ще одну зелену зону (+фото) • Які медичні препарати можуть призвести до виразкової хвороби? • Завтра на Тернопільщині 56 населених пунктів будуть без світла • Ляшко заговорив про послаблення карантинних обмежень • Спеціалісти «БМБУД» продовжують ремонтувати дороги на території області • Через дітей на дискотеці завідувачці клубі доведеться відповідати у суді • Заклади освіти можуть перейти на «дистанційку» • «Контінентал» запустив найсучасніше в Україні картоплесховище • Фонд профінансував щомісячні страхові виплати за вересень у повному обсязі • У Підгаєцькій громаді з’явився пам’ятник борцям за волю України • Сім камер відеонагляду встановили на новому комунальному ринку в Чорткові • Е-лікарняні по вагітності та пологах можна оплачувати без зміни статусу на «готовий до сплати» • У 2022 році щеплених проти COVID-19 українців чекає ревакцинація — МОЗ • У Теребовлі заговорили про можливу фальсифікацію виборів голови громади
rss
Афера «Набережний квартал»: шахраїв підозрюють у крадіжці 120 мільйонів гривень

Опубліковано: 31 Жовтня 2016р. о 15:43 Переглядів: 713



kvartal

Слідчі Центрального офісу з обслуговування великих платників податків за підтримки Генпрокуратури розслідують масштабну будівельну аферу, пов’язану з групою житлово-будівельних кооперативів «Набережний квартал». Про це свідчать десятки судових слухань Солом’янського райсуду столиці.

Компанія «NK Group» і її бренд «Набережний квартал» отримали сумнівну славу майже у всіх регіонах країни. Скрізь назва асоціюється з великими проблемами для інвесторів. Договори укладаються за практикою пайової участі будівництва фізичними особами в 90% вартості житла шляхом сплати громадянами пайового внеску на рахунок кооперативу. Об’єкти будуються з кричущими порушеннями, що дозволяє інспекторам ДАБК скасовувати декларації. Це призводить до заморожування об’єкта й інвестори залишаються без квартир, повідомляє 368.media.

За даними слідчих, майже півтора десятка кооперативів бренду «Набережний квартал» переводили гроші фірмам «Астергруп», «Грант-Імпорт-Торг», «Пром-Інновація Плюс» і «Крісталс Груп» нібито за оплату «будівельних матеріалів». Пізніше гроші були зняті різними фізособами в ряді українських банків готівкою. У податковій вважають, що таким чином аферисти «відмили» 120,6 млн. гривень. Більше того, в Держслужбі фінансового моніторингу стверджують, що розрахункові рахунки компаній використовуються для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом за фіктивні операції з цінними паперами.

У приціл слідчих потрапили такі ЖБК (всюди директором є Олександр Єременко): Одеса: «НК Жаботинського» (засновники: Руслан Белей, Ігор Плейзор, Юлія Сусляк, Олександр Єременко); Одеська область: «НК Крижанівка 3», «НК Крижанівка 4», «НК Крижанівка 5» (засновники: Анатолій Попов, Юлія Сусляк, Олександр Савченко); Миколаїв: «Грандбуд» (засновники: Анатолій Попов, Юлія Трофимченко, Костянтин Голосенко, Тетяна Голосенко); Харківська: «НК Схід 1», «НК Схід 5», «НК Схід 7», «НК Схід 10», «НК Схід 12» (засновники: Анатолій Попов, Юлія Трофимченко, Олександр Єременко); Вінниця: «Новобудова», «Новобудова-4», «Новобудова-5», «Новобудова-7» (засновники: Анатолій Попов, Юлія Трофимченко, Олександр Єременко).

Відзначимо, що перелік даними назвами не обмежується. Аферисти вже не перший рік водять за ніс інвесторів, залишаючи за собою «недобудови». Зокрема, відмітились будівельні аферисти і в Тернополі, де під прикриттям житлового кооперативу «Файне місто-2» з хмельницькою реєстрацією мали намір збудувати висотку на землі, яка їм не належала. Нині об’єкт заморожено на стадії розкопки котлована. Довірливі тернополяни (за попередніми оцінками, таких є 45-47 чоловік) повелися на рекламу з низькою ціною квадратних метрів, вклали гроші в сумнівне будівництво (близько 16 мільйонів гривень) і нині залишилися без квартир і грошей. Щоб у Тернополі не виник мегабудівельний скандал, подібний до того, який стався кілька років тому з горе-будівельником Зеновієм Щепановським, руку допомоги ошуканим пайовикам протягнула Асоціація будівельників Тернопілля…

Андрій Кучерук


Джерело: Тижневик "Номер один"
Рубрика:
Мітки: , ,



Новини
23 Жовтня
22 Жовтня
Чи будете ви вакцинуватися від COVID-19?
  • так, але якісною вакциною 44%, 438 votes
    438 votes 44%
    438 votes - 44% of all votes
  • не буду за жодних обставин 20%, 199 votes
    199 votes 20%
    199 votes - 20% of all votes
  • ще вагаюся 13%, 132 votes
    132 votes 13%
    132 votes - 13% of all votes
  • так, якщо це буде безкоштовно 10%, 103 votes
    103 votes 10%
    103 votes - 10% of all votes
  • так, навіть якщо це буде платно 6%, 60 votes
    60 votes 6%
    60 votes - 6% of all votes
  • так, але не раніше ніж за рік 6%, 59 votes
    59 votes 6%
    59 votes - 6% of all votes
Total Votes: 991
10 Лютого, 2021 - 1 Червня, 2021
Voting is closed
Погода
Відео
Партнери
Тестовий банер 2
Найпопулярніше
Юридична консультація

Шановні читачі «Номер один»!

Запрошуємо Вас скористатися онлайн-консультацією юриста нашої редакції – адвоката Анатолія Омеляновича Мовчана.

Детальніше