У Польщі відкрили кримінальне провадження щодо колишньої керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи. Її підозрюють у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Про це йдеться в ухвалі суду.
Польська сторона передала матеріали українським правоохоронцям. На підставі цього в Україні відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом), яке об’єднали з основною справою, розслідуваною за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення).
Слідство встановило, що у період із травня 2022-го по жовтень 2024 року Тетяна Крупа разом із членами родини вивозили з України до Польщі значні суми коштів, пов’язаних із корупційними правопорушеннями. Гроші були внесені на банківські рахунки у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших містах, після чого переведені на рахунки в Швейцарії та США.
«Було вчинено дії, пов’язані з розпорядженням майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом», — зазначено в документі.
Окрім банків у Польщі, за даними ухвали, Тетяна Крупа та її родичі мають рахунки й в Австрії. Слідчі звернулися з клопотанням про міжнародну правову допомогу для отримання інформації від іноземних банків.
Нагадаємо, 5 жовтня 2024 року Тетяні Крупі було оголошено підозру в незаконному збагаченні.
Джерело: Незалежний громадський портал
6889